El Departamento de Justicia crea una nueva División Nacional contra el Fraude
El 8 de enero de 2026, la Administración Trump anunció la creación de una nueva división del Departamento de Justicia centrada en la lucha contra el fraude a nivel nacional, lo que supone una ampliación prevista de las investigaciones federales sobre fraude y de las actividades de aplicación de la ley. La nueva división, denominada División Nacional de Persecución del Fraude, tiene por objeto hacer cumplir las leyes federales penales y civiles en materia de fraude que afectan a los programas federales, las prestaciones financiadas con fondos federales, las empresas, las organizaciones sin ánimo de lucro y los ciudadanos particulares de todo el país. Se espera que esta división coordine investigaciones multidistritales y multiinstitucionales destinadas a identificar, desarticular y desmantelar las tramas de fraude organizado en todas las jurisdicciones.
Aunque el mandato de la división es amplio, la hoja informativa de la Casa Blanca en la que se anuncia la iniciativa ofrece información sobre las posibles prioridades en materia de aplicación de la ley. Por ejemplo, el anuncio hacía referencia a investigaciones federales sobre la administración de Minnesota de fondos federales relacionados con el SNAP, la vivienda, la educación infantil y Medicaid. El anuncio también hacía referencia a la posible atención de la aplicación de la ley en otros estados, incluidos Ohio y California. Las declaraciones públicas iniciales sugerían que la División Nacional de Lucha contra el Fraude podría estar supervisada directamente por el vicepresidente y el presidente. Sin embargo, una carta dirigida al Congreso el 16 de enero incluía un organigrama en el que se indicaba que la división dependería de un fiscal general adjunto.
El 28 de enero de 2026, el presidente Trump anunció que Colin McDonald será nominado como fiscal general adjunto de la División Nacional de Lucha contra el Fraude, pero no dio más detalles sobre el alcance de la división. McDonald ocupa actualmente el cargo de fiscal general adjunto del fiscal general adjunto Todd Blanche, donde sus funciones incluyen la supervisión de las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, entre ellas el FBI y la DEA.
Se espera obtener más detalles sobre el mandato de la nueva división cuando se confirme al fiscal general adjunto. Por ahora, es probable que la división implique un mayor escrutinio de cualquier entidad o individuo que reciba fondos federales, en consonancia con recientes registradas en virtud de . En consecuencia, los beneficiarios de fondos federales deben:
- Actualizar y volver a formar a los empleados sobre los requisitos de la Ley de Reclamaciones Falsas, incluida la exactitud de las certificaciones presentadas en relación con la financiación federal.
- Revisar y actualizar las políticas y procedimientos internos de cumplimiento que abordan los requisitos de financiación federal y las obligaciones de presentación de informes relacionadas.
- Implementar procedimientos mejorados de revisión interna para las solicitudes de financiación federal y las certificaciones, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa.
Para obtener más información sobre estos avances o cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo, póngase en contacto con los abogados de 鶹ֱ que se indican a continuación o con su contacto habitual en 鶹ֱ.
