El Departamento de Justicia intensifica la aplicaci贸n de la ley contra la DEI
El 19 de mayo de 2025, el Departamento de Justicia (DOJ) anunci贸 su Iniciativa contra el Fraude en materia de Derechos Civiles, en la que esbozaba su plan de utilizar la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) para investigar y perseguir a aquellos que 芦certifican el cumplimiento de las leyes de derechos civiles mientras participan a sabiendas en preferencias, mandatos, pol铆ticas, programas y actividades racistas, incluso a trav茅s de programas de diversidad, equidad e inclusi贸n (DEI)禄.
Las empresas, especialmente aquellas dedicadas a la defensa, la educaci贸n, la sanidad, la fabricaci贸n y otras industrias con contratos con el gobierno federal o que reciben ayuda financiera federal (es decir, subvenciones o acuerdos de cooperaci贸n), deben ponerse en contacto con un abogado para evaluar su riesgo en el marco de esta nueva iniciativa.
Iniciativa contra el fraude en materia de derechos civiles del Departamento de Justicia
En su memor谩ndum, disponible, el Departamento de Justicia anunci贸 el lanzamiento de una nueva Iniciativa contra el Fraude en materia de Derechos Civiles que utilizar谩 la FCA para investigar y perseguir los casos contra los beneficiarios de fondos federales que violen las leyes de derechos civiles. La Iniciativa contra el Fraude en materia de Derechos Civiles podr铆a aumentar dr谩sticamente la exposici贸n de las organizaciones con pol铆ticas de DEI u otros programas internos que el Departamento de Justicia pueda considerar en conflicto con las leyes federales de derechos civiles.
Esta iniciativa de aplicaci贸n de la ley estar谩 codirigida por la Secci贸n de Fraudes Civiles (que tradicionalmente se encarga de la aplicaci贸n de la FCA) y la Divisi贸n de Derechos Civiles. Adem谩s, cada una de las 93 fiscal铆as federales del pa铆s designar谩 a un fiscal federal adjunto para impulsar estas iniciativas de la FCA basadas en los derechos civiles.聽La Secci贸n de Fraudes Civiles y la Divisi贸n de Derechos Civiles tambi茅n colaborar谩n con la Divisi贸n Penal, organismos federales clave 鈥攅ntre ellos los Departamentos de Educaci贸n, Salud y Servicios Humanos, Vivienda y Desarrollo Urbano, y Trabajo鈥, fiscales generales estatales y fuerzas del orden locales para hacer cumplir los derechos civiles entre los beneficiarios de fondos federales.
El memor谩ndum del Departamento de Justicia 芦alienta encarecidamente禄 las demandas de denunciantes (o 芦relatores禄) en este 谩mbito. Dichas demandas se presentan en virtud de las disposiciones qui tam de la FCA y permiten a los particulares presentar reclamaciones en virtud de la FCA en nombre del Gobierno y, potencialmente, participar en cualquier recuperaci贸n monetaria. Es probable que esta declaraci贸n incentive a los relatores y a sus abogados a examinar minuciosamente las pol铆ticas y programas internos y externos de DEI, el lenguaje de los sitios web y las certificaciones gubernamentales en busca de posibles incumplimientos.
驴Qui茅nes est谩n en riesgo?
Las entidades que reciben fondos federales 鈥攊ncluidas empresas privadas y p煤blicas, universidades, hospitales, contratistas y organizaciones sin 谩nimo de lucro鈥 pueden ser objeto de escrutinio si se considera que su conducta infringe las leyes de derechos civiles, entre las que se incluyen, entre otras, el T铆tulo IV, el T铆tulo VI y el T铆tulo IX de la Ley de Derechos Civiles de 1964, al certificar el cumplimiento para recibir financiaci贸n del gobierno.
El memor谩ndum del Departamento de Justicia establece ejemplos de conductas que, seg煤n afirma, podr铆an dar lugar a responsabilidad en virtud de la FCA, entre ellas:
- Fomentar el antisemitismo o negarse a proteger a los estudiantes del antisemitismo.
- Permitir que las personas accedan a ba帽os que no se correspondan con su sexo biol贸gico.
- Exigir a las mujeres que compitan contra los hombres en atletismo; y
- Implementar pol铆ticas de DEI que 芦asignen beneficios o cargas en funci贸n de la raza, el origen 茅tnico o la nacionalidad禄.
El memor谩ndum del Departamento de Justicia tambi茅n afirma que algunas empresas e instituciones educativas han realizado 芦cambios cosm茅ticos禄 para camuflar su continua adhesi贸n a las pol铆ticas y preferencias de DEI. Los cambios cosm茅ticos no son suficientes para mitigar la responsabilidad derivada de pr谩cticas ilegales.
驴Cu谩l es el riesgo?
Las demandas de la FCA, incluso aquellas que carecen de fundamento, son costosas y requieren mucho tiempo para defenderse. Las posibles consecuencias incluyen:
- Gastos legales elevados
- Interrupci贸n del negocio y da帽o a la reputaci贸n
- Investigaciones internas y auditor铆as
- Indemnizaciones por da帽os y perjuicios triplicadas y sanciones que oscilan entre 14 308 y 28 618 d贸lares por reclamaci贸n si se determina la responsabilidad.
El mero inicio de una investigaci贸n de la FCA puede desviar tiempo y recursos valiosos de las operaciones comerciales, y muchas empresas optan por resolver estos casos en lugar de esperar a que se celebre el juicio.
El memor谩ndum del Departamento de Justicia no es una ley vinculante y, aunque establece prioridades de aplicaci贸n y asigna recursos a dichas prioridades, no modifica la ley. Por supuesto, no todos los programas que promueven la diversidad, la equidad o la inclusi贸n violan las leyes federales de derechos civiles, y no todas las certificaciones de cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles constituyen una violaci贸n de la FCA.
Para que una entidad sea considerada responsable en virtud de la FCA por certificar falsamente el cumplimiento de las leyes de derechos civiles, el Departamento de Justicia a煤n tendr铆a que demostrar no solo que la entidad no cumpli贸 con las leyes federales contra la discriminaci贸n, sino tambi茅n que la entidad realiz贸 la certificaci贸n falsa a sabiendas, o con imprudencia temeraria o ignorancia deliberada, en cuanto al cumplimiento de las leyes federales contra la discriminaci贸n.
Lo que las empresas deben hacer ahora
Para minimizar el riesgo, las empresas deben tomar medidas proactivas para revisar y reevaluar las pol铆ticas y pr谩cticas de DEI existentes con el fin de garantizar que no infrinjan las leyes federales contra la discriminaci贸n:
- Revisar las certificaciones de contratos gubernamentales y las declaraciones de cumplimiento.
- Auditar los programas internos de DEI, los materiales de formaci贸n y las pol铆ticas de contrataci贸n o admisi贸n.
- Examine minuciosamente los sitios web y las comunicaciones externas e internas en busca de lenguaje que pueda interpretarse como preferencia basada en la raza o el g茅nero. Consulte el art铆culo anterior de 麻豆直播 con orientaci贸n al respecto补辩耻铆.
Estas medidas preventivas son esenciales para cualquier entidad que reciba financiaci贸n federal.
Si usted es objeto de una investigaci贸n: consulte primero con un abogado.
Si su empresa es objeto de una denuncia o una inquietud interna, una investigaci贸n gubernamental o una solicitud de investigaci贸n civil, no se ponga en contacto con el gobierno antes de consultar con un abogado con experiencia en la FCA. Las primeras interacciones con el Departamento de Justicia deben manejarse con cuidado para preservar los privilegios y evitar admisiones involuntarias.
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La Iniciativa contra el Fraude en los Derechos Civiles del Departamento de Justicia representa un cambio importante en las prioridades federales en materia de cumplimiento de la ley, que fusiona los derechos civiles y el cumplimiento de las normas de contrataci贸n p煤blica bajo la poderosa herramienta de la FCA. Las empresas deben actuar ahora para reevaluar los riesgos, actualizar sus pol铆ticas y prepararse para un mayor escrutinio.
Nuestros equipos de Defensa e Investigaciones en materia de cumplimiento normativo gubernamental y de Trabajo y Empleo siguen de cerca los avances en este 谩mbito y est谩n disponibles para ayudar con revisiones de cumplimiento, evaluaciones de pol铆ticas y estrategias de defensa.
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Si tiene alguna pregunta sobre la aplicaci贸n de las medidas contra la DEI, p贸ngase en contacto con los autores o con su abogado de 麻豆直播 & Lardner.
