Olivia S. Singelmann
Socio
Olivia Singelmann es socia litigante de 麻豆直播 & Lardner LLP en la oficina de la firma en Washington, D.C.
Olivia asesora principalmente a empresas multinacionales de diversos sectores sobre el cumplimiento de las normas de conducta empresarial y las exigencias de cumplimiento normativo de diversos organismos reguladores estadounidenses, entre ellos el Departamento de Justicia (DOJ), la Comisi贸n de Valores y Bolsa (SEC) y la Junta de Supervisi贸n Contable P煤blica (PCAOB). Asesora a estas empresas sobre la gesti贸n estrat茅gica y la mitigaci贸n de sus riesgos en todas las fases del ciclo de cumplimiento normativo y de aplicaci贸n de la ley por parte de las autoridades. Su amplia experiencia abarca la realizaci贸n de evaluaciones de riesgos de cumplimiento a nivel mundial; el desarrollo de programas eficaces de cumplimiento en materia de comercio internacional y lucha contra el soborno y la corrupci贸n; la direcci贸n de investigaciones internas; la defensa de empresas y ejecutivos en procedimientos de ejecuci贸n gubernamental; y el asesoramiento sobre medidas correctivas de cumplimiento. Olivia aprovecha esta amplia experiencia para representar a clientes en litigios comerciales complejos ante tribunales estatales y federales, y colabora con ellos para resolver disputas y mitigar estrat茅gicamente los riesgos de litigio. Adem谩s, mediante el uso de tecnolog铆a, incluida la inteligencia artificial, para facilitar la revisi贸n de grandes vol煤menes de datos electr贸nicos, Olivia garantiza la m谩xima eficiencia en la gesti贸n de investigaciones y litigios.
Defensa e investigaciones en materia de cumplimiento normativo internacional por parte de gobiernos
Olivia tiene una amplia experiencia en el asesoramiento a empresas multinacionales sobre el cumplimiento de las leyes globales contra el soborno y la corrupci贸n, incluida la Ley de Pr谩cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Tambi茅n asesora a estas empresas en cuestiones relacionadas con las sanciones econ贸micas de Estados Unidos (OFAC), los controles de exportaci贸n y la Ley Antiterrorista (ATA).
Cumplimiento de la normativa sobre valores
Olivia tiene mucha experiencia en dirigir investigaciones internas para empresas sobre asuntos relacionados con las leyes de valores de EE. UU. Tambi茅n representa a empresas de contabilidad y a sus socios en procedimientos de cumplimiento de la SEC y la PCAOB.
Disputas comerciales/empresariales
Olivia representa a una amplia gama de empresas nacionales e internacionales, desde compa帽铆as farmac茅uticas hasta corredores de seguros, en litigios complejos ante tribunales estatales y federales.
Am茅rica Latina
Olivia, que habla espa帽ol con fluidez, tiene una amplia experiencia en la direcci贸n de investigaciones y la defensa de acciones coercitivas derivadas de Latinoam茅rica. Asesora a empresas y a sus operaciones en Latinoam茅rica, incluyendo M茅xico, Per煤, Nicaragua y Ecuador, sobre el cumplimiento de las leyes estadounidenses. Sus habilidades ling眉铆sticas y su profundo conocimiento de los riesgos normativos de Estados Unidos la convierten en un activo inestimable para los clientes que operan en Latinoam茅rica.
Experiencia representativa
- Miembro clave del equipo que represent贸 a una empresa manufacturera estadounidense que cotiza en bolsa y que descubri贸 pagos sospechosos a un agente realizados por su filial en Per煤. La investigaci贸n condujo al descubrimiento de una serie de problemas adicionales de cumplimiento normativo, entre los que se inclu铆an pagos sospechosos en China, ventas a Cuba y otras acusaciones de soborno en Per煤. Olivia ayud贸 a la empresa a navegar por el complejo panorama que esto supon铆a, incluida la defensa ante las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisi贸n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos y el Gobierno peruano.
- Miembro clave del equipo de asesores jur铆dicos en materia de la FCPA para un supervisor de cumplimiento independiente contratado por una instituci贸n financiera, seg煤n lo dispuesto en sus acuerdos de conciliaci贸n con el Departamento de Justicia y la Comisi贸n de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en virtud de la FCPA. En el desempe帽o de esta funci贸n, Olivia ayud贸 a asesorar a la organizaci贸n en la revisi贸n y evaluaci贸n de las pol铆ticas, procedimientos y controles internos de la empresa en materia de cumplimiento y lucha contra el soborno, e inform贸 a los reguladores sobre las conclusiones y resultados del equipo.
- Llev茅 a cabo una investigaci贸n interna para una empresa minera sobre la presunta malversaci贸n de fondos de la empresa, acoso a empleados, infracciones salariales y horarias, posibles infracciones fiscales, y evit茅 con 茅xito cualquier investigaci贸n de la SEC relacionada con la responsabilidad civil o penal del cliente.
- Llev贸 a cabo una investigaci贸n interna para una empresa sin 谩nimo de lucro acusada de haber gestionado indebidamente y malversado decenas de millones de d贸lares en donaciones.
- Comit茅s de auditor铆a en investigaciones internas e investigaciones/procedimientos relacionados de la SEC que impliquen cuestiones contables, de cumplimiento normativo y de divulgaci贸n de informaci贸n.
- Representaci贸n de personas f铆sicas en investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisi贸n de Valores y Bolsa (SEC) en relaci贸n con la Ley de Pr谩cticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
- Representaci贸n de personas f铆sicas en diversas investigaciones de la SEC.
Experiencia reciente
- Represent贸 a una empresa de activos digitales en una demanda de gran envergadura por fraude con criptomonedas y recuperaci贸n de activos, derivada de una estafa de m谩s de 8 millones de d贸lares relacionada con el intercambio de stablecoins y bitcoins entre plataformas.
Premios y reconocimientos
- Recibi贸 el reconocimiento Best Lawyers: Ones to Watch por litigios comerciales (2022-2024).
- Nombrado 芦Rising Star禄 (estrella emergente) de Washington D.C. por la revista National Law Journal en 2023.
- Seleccionado para su inclusi贸n en las listas Rising Stars de Super Lawyers庐 de Washington, D.C. para el periodo 2018-2021.
- Abogado pro bono del a帽o 2020 del Centro de Justicia Tahirih.
Participaci贸n en la comunidad
Olivia representa a clientes que solicitan asilo y otras ayudas similares en los Estados Unidos, centr谩ndose en mujeres y ni帽as que huyen de la persecuci贸n por motivos de g茅nero. Tiene experiencia en la representaci贸n de clientes ante las oficinas de asilo del Servicio de Ciudadan铆a e Inmigraci贸n de los Estados Unidos y los tribunales de la Oficina Ejecutiva de Revisi贸n de Inmigraci贸n. Olivia es tambi茅n cofundadora y copresidenta del grupo de pr谩ctica pro bono de Justicia Racial y Equidad (RJEPG) del bufete.
Olivia tambi茅n participa activamente en su comunidad a trav茅s de su pertenencia a la Iglesia Presbiteriana de New York Avenue y a la Junior League of Washington.
Presentaciones y publicaciones
- Coautora del art铆culo 芦Corporate Monitor ships 鈥 The Nuts and Bolts禄 (Empresas de supervisi贸n corporativa: aspectos pr谩cticos), para una presentaci贸n CLE del Subcomit茅 de Mujeres en Cuello Blanco de la ABA el 15 de junio de 2017.
- Coautor de 芦Naming Bribe-Paying Third Parties Would Improve FCPA Compliance禄 (Nombrar a los terceros que pagan sobornos mejorar铆a el cumplimiento de la FCPA), en la publicaci贸n The Anti-Corruption Report.
Idiomas
- Habla espa帽ol con fluidez.
- Competente en alem谩n
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