Mapa de calor sobre cumplimiento normativo internacional y mitigación de riesgos (Actualización de 2026)
En 2022, el Equipo Internacional de Defensa e Investigaciones en materia de Cumplimiento Normativo de 鶹ֱ elaboró por primera vez una serie de mapas interactivos de cumplimiento normativo internacional, diseñados para ofrecer un recurso que permita identificar de un solo vistazo los países de todo el mundo que puedan presentar un mayor riesgo en materia de soborno, sanciones o derechos humanos para las empresas multinacionales que operan en ellos, comercian con ellos o se abastecen de materiales procedentes de ellos.
Los mapas se han actualizado en 2024 y de nuevo en 2026, y las clasificaciones de riesgo subyacentes se han revisado y modificado para reflejar los cambios pertinentes en materia jurídica, normativa, de aplicación de la ley y geopolítica. Los mapas actualizados de 2026 están disponibles a continuación.
Aunque los mapas utilizan una metodología estructurada para comparar el riesgo entre distintas jurisdicciones, las calificaciones implican necesariamente un criterio profesional y deben entenderse como indicadores de riesgo relativos, más que como evaluaciones definitivas de cada país. Se puede solicitar información adicional sobre la metodología.
Mapa de riesgo de soborno y corrupción
Este mapa refleja la evaluación realizada por 鶹ֱ sobre el riesgo de soborno y corrupción que conlleva el desarrollo de actividades empresariales en diversos países de todo el mundo. Los países en color granate se consideran de riesgo máximo; los países en rojo, de riesgo alto; los países en naranja, de riesgo medio-alto; los países en amarillo, de riesgo medio; los países en azul claro, de riesgo bajo; y los países en azul oscuro, de riesgo mínimo. Las empresas deben adaptar sus programas de cumplimiento y procedimientos de control basándose, en parte, en el riesgo percibido de soborno y corrupción que presentan sus respectivos países de operación, teniendo en cuenta los tipos de actividades empresariales que se llevan a cabo en dichos países y el grado de interacción con los funcionarios públicos.
Personas de contacto: David Simon, Olivia Singelmann, John Turlais yNick Covek
Mapa de riesgo de sanciones de EE. UU.
Este mapa refleja la evaluación de 鶹ֱ sobre el riesgo de sanciones económicas de EE. UU. que conlleva realizar actividades comerciales en diversos países de todo el mundo. Los países en color granate están sujetos a sanciones exhaustivas, y las posibles transacciones que impliquen a estos países no deben llevarse a cabo sin un examen jurídico exhaustivo y la correspondiente autorización, dado el riesgo extremadamente alto de infringir las sanciones de EE. UU.; los países en rojo se consideran de alto riesgo debido a importantes sanciones basadas en listas; los países en naranja presentan un riesgo moderado debido a algunas sanciones basadas en listas, junto con un riesgo de desvío relativamente alto; los países en amarillo están sujetos a sanciones limitadas basadas en listas, pero presentan cierto riesgo debido a un riesgo moderado de desvío; y los países en azul no están sancionados y presentan un riesgo de desvío bajo. Las empresas deben implementar procedimientos de selección de las partes relevantes que tengan en cuenta los países asociados a la transacción y a las partes relevantes.
Personas de contacto: Gregory Husisian y John Turlais
Mapa de riesgo de trabajo forzoso y trabajo infantil
Este mapa refleja la evaluación realizada por 鶹ֱ sobre la prevalencia del trabajo infantil y forzoso en la producción de bienes en diversos países de todo el mundo. Los países en color granate se consideran aquellos con las tasas de incidencia más elevadas de productos fabricados mediante trabajo infantil o forzoso; los países en rojo presentan tasas de incidencia elevadas; los países en naranja, tasas de incidencia medias-altas; los países en amarillo, tasas de incidencia medias; los países en azul claro, tasas de incidencia bajas; y los países en azul oscuro, las tasas de incidencia más bajas. Las empresas deben adaptar sus procedimientos de diligencia debida y supervisión de la cadena de suministro para tener en cuenta la prevalencia del trabajo infantil y forzoso en los países de los que obtienen materias primas y otros productos.
Personas de contacto: David Simon, John Turlais yNick Covek
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